Caso Riggs: Consejo de Defensa del Estado inicia gestiones para demandar a herederos de Augusto Pinochet

06/08/2013 |

Según la indagación penal que cerró el ministro Manuel Antonio Valderrama, se determinó que del dinero entregado a Pinochet en gastos reservados como Jefe de Estado, US$ 690.576 habrían sido destinados a fines personales y US$ 1.501.727 se desconoce dónde están.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) comenzó las primeras gestiones preparativas para presentar en el futuro una demanda civil indemnizatoria, con el fin de recuperar los dineros fiscales del patrimonio del fallecido general (r) Augusto Pinochet que serían platas fiscales.

Según publica hoy "El Mercurio", estas acciones se realizaron antes que de que se cerrara la investigación del caso Banco Riggs.

Con esta demanda, el organismo del Estado pretende recuperar unos US$ 17.866.000 que, de acuerdo a un peritaje de la Universidad de Chile, no se encuentran justificados y se desconoce su origen.

Según la indagación penal que cerró el ministro Manuel Antonio Valderrama, se determinó que del dinero entregado a Pinochet en gastos reservados como Jefe de Estado, US$ 690.576 habrían sido destinados a fines personales y US$ 1.501.727 se desconoce dónde están.

Los gastos reservados que no están en duda, porque fueron utilizados para cuestiones públicas, son US$ 2.175.990.

Por eso solicitó la apertura del testamento que se realizó el 4 de julio de 2012 para determinar cuál es el patrimonio real y quiénes son los herederos, para poder en el futuro demandar civilmente responsabilidades a ellos.

El CDE ahora pidió que se ordenara notificación a los herederos, y solo en el caso de uno de ellos no se ha logrado encontrar el domicilio. Las acciones civiles se iniciarán una vez que se dicte la sentencia en el caso penal que sustancia el juez Valderrama.

La principal beneficiaria es su esposa, Lucía Hiriart, que percibirá el 51,8% de todos los bienes y dineros de Pinochet. Un 7,14% del patrimonio, en tanto, le corresponderá a cada uno de los cincos hijos del matrimonio: Augusto, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline. El fallecido general además benefició en su testamento a 12 de sus 25 nietos y a cinco bisnietos, quienes se repartirán parte del 12,5%, aunque algunos recibirán más que otros.

http://ww.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130806/pags/20130806084739.html

La familia Pinochet y el Caso Riggs

6 agosto, 2013 at 8:02

por Rodrigo Guerra (PIA Chile)

  El ministro en visita Manuel Valderrama cerró la investigación por Caso Riggs sin procesar a la familia Pinochet. Se trata de la investigación por el origen de la fortuna del fallecido dictador, general Augusto Pinochet Ugarte. Juez demoró nueve años en la indagatoria, sin acreditar presunciones de delitos en contra de miembros de la familia Pinochet. El año 2004, una investigación del Senado de Estados Unidos entregó luces sobre las cuentas y empresas en paraísos fiscales y bancos de Europa que mantuvo Augusto Pinochet, su familia y colaboradores cercanos.
“En abril de 2005, la fortuna de Pinochet se calculaba en 17 millones de dólares. Se habían descubierto hasta entonces las cuentas del Riggs y las del Banco de Chile en Nueva York. En mayo de 2005, Muñoz y la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) de Estados Unidos, descubrieron que el Banco de Chile mantenía los fondos de Pinochet sin considerar las disposiciones del Acta Patriótica para evitar el lavado de dinero. El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha recabado antecedentes de unas cien cuentas en veinte bancos. ‘Banco de Chile habría ayudado al abogado y albacea de Pinochet, Oscar Aitken, a abrir una serie de firmas en paraísos fiscales, para así esconder los dineros de la acción de la justicia española. El año 2004, y para evitar un daño a su imagen e incurrir en ilícitos, el Banco de Chile cerró las cuentas de Pinochet y las de su familia. Con esto terminó un vínculo comercial iniciado en 1973′, publicó La Nación en ese entonces”, señaló La Insignia.

En noviembre del año 2007, la Corte Suprema anuló los cargos que había dictado el entonces juez que instruía la, Carlos Cerda, en contra de la viuda, Lucía Hiriart, y sus cinco hijos. En la investigación se determinó que los Pinochet mantenían 21 millones 320 mil 110 dólares en cuentas.

Según la investigación, fueron los generales (r) Jorge Ballerino y Ramón Castro, quienes abrieron la primera cuenta secreta en el Riggs Bank. Usaron seudónimos como el de “Daniel López” y otros.

Se procesó además al general (r) Sergio Romero Saravia y los coroneles (r) Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan MacLean. Los abogados querellantes, representados por los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza, el Consejo de Defensa del Estado y los defensores de los seis procesados, pueden apelar de la resolución en un plazo de 15 días.

La investigación acumuló 388 tomos. Se investigó el origen de la fortuna del dictador y la malversación de caudales públicos. De acuerdo a la auditoría contable realizada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pinochet tenía una fortuna que excedía los 21 millones de dólares, de los cuales unos 17 millones de dólares no fueron justificados.

Los militares en retiro Ramón Castro y Jorge Ballerino abrieron la primera cuenta de Pinochet en el Riggs con el nombre de John Loggs. El general (r) Sergio Moreno Saravia le traspasó 23.721 dólares que eran parte del gasto reservado del Ejército; y los coroneles (r) Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan MacLean, secretarios privados realizaron distintas acciones para ocultar las platas de Pinochet. Pinochet fue sobreseído tras su muerte, aunque fue desaforado por el delito de “malversación de caudales públicos por la utilización de gastos reservados”.

Si son condenados los seis militares arriesgan penas que van desde los cinco años y un día a los 10 años. En 2007 la Suprema revocó 15 de los 23 procesamientos dictados por Carlos Cerda, beneficiándose la esposa del ex dictador y sus hijos, además de su ex albacea Óscar Aitken y el contador José Sobarzo.

Declaraciones de abogada Carmen Herz

La abogada Carmen Hertz, señaló a Radio Cooperativa que es “un escándalo” la decisión del ministro en visita de cerrar la investigación sin procesar a ningún miembro de la familia del dictador. “A lo largo de todos estos años de investigación, comenzando con el informe que entrega el subcomité de investigaciones del Senado (de Estados Unidos), que son dos -uno general y otro centrado en Augusto Pinochet- queda en evidencia que Pinochet se enriqueció ilícitamente a lo largo de los 17 años en que fue dictador en este país y con posterioridad, porque lo siguió haciendo durante toda la década de los 90. Pinochet armó toda una trama de operaciones, que significa cuentas secretas a nombre de alias (‘Daniel López’ o ‘John Long’) en diversos bancos repartidos a lo largo del mundo, particularmente el Banco Riggs, el Banco Espirito Santo, el Citybank, el propio Banco de Chile, el Bank of America, entre otros; (también) crea una trama de sociedades espejo en paraísos fiscales, como en Islas Vírgenes, en Bahamas y en Islas Caimanes. Hubo desvío de millones de fondos reservados del Ejército y de la Presidencia de la República a cuentas secretas que se pusieron o a nombre de Pinochet o a nombre de sus secretarios privados, que también usaban chapas. Todo esto está acreditado a lo largo de la investigación de estos años, especialmente hasta el año 2008, cuando asume el ministro Valderrama. Aquí hay una causa que tiene más de 330 tomos, en la cual no se están investigando bolitas de dulce, sino hechos graves que no se siguieron investigando, como saber los montos que Pinochet recibió de las coimas por las transferencias de armas que realizó Famae, porque eso no se atrevió a tocarlo nadie más. En la arista de coimas por transferencia de armas se encuentran acreditadas irregularidades que no siguieron siendo investigadas, porque para investigar esa trama hay que tener mucho coraje y mucha independencia, que sí la tenía el ministro Carlos Cerda y le faltó a Valderrama. Carlos Cerda procesó a todos los hijos de Pinochet y a su viuda, y los procesó porque estaba acreditado en la causa que había transferencias de plata, dineros que sacaron de las cuentas secretas, y estos procesamientos fueron dejados sin efecto por razones formales, nunca por razones de fondo. La familia, el clan Pinochet cometió muchos ilícitos. Fuimos esquilmados por Pinochet y por su clan –porque la plata del Fisco sale de todos nosotros- y todo Chile sabe que (aquél) está en los bolsillos de su parentela. ¿Para qué nos vamos a engañar? En un país en que los poderes fácticos siguen actuando y actuaron a tope durante los 90 y durante la década del 2000 por cierto que nunca vamos a saber cuál fue el verdadero enriquecimiento ilícito de Pinochet y el destino de estas platas”.

http://www.piachile.cl/la-familia-pinochet-y-el-caso-riggs/

Abogada: Nunca sabremos el verdadero enriquecimiento ilícito de Pinochet

Carmen Hertz consideró "un escándalo" que la causa se haya cerrado sin procesar a miembros de su familia.

Dijo que al juez Manuel Valderrama le faltó coraje y en los últimos años el CDE no "hizo nada".

Publicado: Lunes 5 de agosto de 2013 | Autor: Cooperativa.cl

La abogada Carmen Hertz, una de las querellantes del llamado caso Riggs, referido a las cuentas secretas de Augusto Pinochet, consideró como "un escándalo" la decisión del ministro en visita Manuel Valderrama de cerrar la investigación sin procesar a ningún miembro de la familia del dictador.

"A lo largo de todos estos años de investigación, comenzando con el informe que entrega el subcomité de investigaciones del Senado (de Estados Unidos), que son dos -uno general y otro centrado en Augusto Pinochet- queda en evidencia que Pinochet se enriqueció ilícitamente a lo largo de los 17 años en que fue dictador en este país y con posterioridad, porque lo siguió haciendo durante toda la década de los 90", dijo Hertz a Cooperativa.

Pinochet "armó toda una trama de operaciones, que significa cuentas secretas a nombre de alias ('Daniel López' o 'John Long') en diversos bancos repartidos a lo largo del mundo, particularmente el Banco Riggs, el Banco Espirito Santo, el Citybank, el propio Banco de Chile, el Bank of America, entre otros; (también) crea una trama de sociedades espejo en paraísos fiscales, como en Islas Vírgenes, en Bahamas y en Islas Caimanes".

Bajo este esquema "hubo desvío de millones de fondos reservados del Ejército y de la Presidencia de la República a cuentas secretas que se pusieron o a nombre de Pinochet o a nombre de sus secretarios privados, que también usaban chapas"

Todo esto está acreditado a lo largo de la investigación de estos años, especialmente hasta el año 2008, cuando asume el ministro Valderrama", explicó la jurista, que se mostró crítica ante la gestión del magistrado.

"Aquí hay una causa que tiene más de 330 tomos, en la cual no se están investigando bolitas de dulce, sino hechos graves que no se siguieron investigando, como saber los montos que Pinochet recibió de las coimas por las transferencias de armas que realizó Famae, porque eso no se atrevió a tocarlo nadie más", advirtió la magistrada.

"En la arista de coimas por transferencia de armas se encuentran acreditadas irregularidades que no siguieron siendo investigadas, porque para investigar esa trama hay que tener mucho coraje y mucha independencia, que sí la tenía el ministro Carlos Cerda" y le faltó a Valderrama, opinó Hertz en Una Nueva Mañana.

subirLa influencia de los "poderes fácticos"

La abogada recordó que "Carlos Cerda procesó a todos los hijos de Pinochet y a su viuda, y los procesó porque estaba acreditado en la causa que había transferencias de plata, dineros que sacaron de las cuentas secretas, y estos procesamientos fueron dejados sin efecto por razones formales, nunca por razones de fondo".

"La familia, el clan Pinochet cometió muchos ilícitos", agregó la jurista, que consideró "un escándalo" que esto "no sea sancionado", porque "fuimos esquilmados por Pinochet y por su clan –porque la plata del Fisco sale de todos nosotros-" y "todo Chile sabe que (aquél) está en los bolsillos de su parentela".

Hertz también criticó al Consejo de Defensa del Estado, "organismo que por ley tiene que velar por el patrimonio fiscal, y que en los últimos años no ha hecho nada" por este caso.

Dijo que ni siquiera tiene "certeza" de que el CDE vaya a apelar a la decisión de Valderrama, "dada la nula actividad de los últimos años, particularmente desde el año 2010".

"¿Para qué nos vamos a engañar? En un país en que los poderes fácticos siguen actuando y actuaron a tope durante los 90 y durante la década del 2000 por cierto que nunca vamos a saber cuál fue el verdadero enriquecimiento ilícito de Pinochet y el destino de estas platas", lamentó la querellante.

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/augusto-pinochet/patrimonio/abogada-nunca-sabremos-el-verdadero-enriquecimiento-ilicito-de-pinochet/2013-08-05/130146.html

Nieto de Pinochet por caso Riggs: “el daño que se le hizo a la familia fue tremendo, lo pasamos muy mal”

Luego que este lunes se cerrara la investigación sobre el Caso Riggs y las platas mal habidas del exdictador Augusto Pinochet, su nieto, Rodrigo García Pinochet, defendió la labor de su abuelo y acusó una persecución política con la familia del militar.

“Pasamos por grandes acusaciones de todo tipo, incluso se encarceló a toda la familia. se habló de tráficos de armas, y finalmente se comprueba que la familia no tenia ninguna responsabilidad y que esos ilícitos no eran tales” dijo García Pinochet en una entrevista con el canal CNN Chile
este lunes.

El cierre de la investigación, que duró nueve años, dejó sin responsabilidad alguna a la familia de Pinochet aunque culpó a los generales (r) Ramón Castro y Jorge Ballerino, quienes abrieron la primera cuenta de Pinochet en el banco Riggs, bajo el nombre de “John Long”; el general (r) Sergio Moreno Saravia, procesado por malversación de caudales y estafa, tras haberle traspasado a Pinochet 23.721 dólares correspondientes a gastos reservados desde la cuenta que mantenía en el Banco Riggs; y los coroneles en retiro Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan MacLean, quienes en calidad de secretarios privados cumplieron distintas funciones, como transferir dinero, abrir cuentas y cobrar cheques con el fin de ocultar los dineros malhabidos.

Respecto al proceso, el nieto del exdictadora dijo que se trató de una persecusión política a la familia Pinochet. “El daño que se le hizo a la familia, fue tremendo. lo pasamos muy mal. ¿quién repara eso?” y agregó que el caso se cerró sin parientes juzgados porque “esto es un caso político”.

Además, García Pinochet justificó la existencia de las cuentas falsas de Augusto Pinochet por la existencia de “una persecusión política” arguyendo que en Chile no podría haber declarado esos dineros.

Cabe destacar que el Consejo de Defensa del Estado y los abogados defensores tienen 15 días para pedir la reapertura de la causa y nuevas diligencias.

http://www.theclinic.cl/2013/08/05/nieto-de-pinochet-por-caso-riggs-el-dano-que-se-le-hizo-a-la-familia-fue-tremendo-lo-pasamos-muy-mal/